Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

АО «Нефтепромбанк» предоставляет информацию о комплексе мер по соблюдению Вольфсбергских принципов, которые определяют приоритетные направления политики кредитных организаций и базовые элементы механизмов по предотвращению использования банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем.

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)